|
Özet Bilgi
|
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
|
|
|
|
|
Genel Kurul Tipi
|
Olağan Genel Kurul
|
|
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
|
01.04.2023
|
|
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
|
31.03.2024
|
|
Karar Tarihi
|
05.11.2024
|
|
Genel Kurul Tarihi
|
03.12.2024
|
|
Genel Kurul Saati
|
14:00
|
|
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
|
02.12.2024
|
|
Ülke
|
Türkiye
|
|
Şehir
|
İSTANBUL
|
|
İlçe
|
KADIKÖY
|
|
Adres
|
Merdivenköy Mahallesi Dikyol Sk. No: 2 Kadıköy/İstanbul Business İstanbul Konferans Salonu
|
|
|
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
|
|
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
|
3 - 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
|
|
4 - 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
|
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
|
|
6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin ve kâr payı ödeme tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
|
|
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
|
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
|
|
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
|
|
10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kâr Dağıtım Politikasının genel kurul onayına sunulması,
|
|
11 - SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
|
|
12 - 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
|
|
13 - SPK düzenlemeleri gereğince 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
|
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2023 – 31.03.2024 hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
|
15 - Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. ve "Genel Kurul" başlıklı 12. maddelerinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
|
|
16 - Dilek ve Görüşler.
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
|
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
|
|
EK: 1
|
Bor Şeker - Bakanlık Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
|
|
EK: 2
|
Bor_Şeker_-_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
|
|
EK: 3
|
Bor_Şeker_-_Genel_Kurul_Davet_İlanı.pdf - İlan Metni
|
|
|
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı?
|
Evet
|
|
Genel Kurul Sonuçları
|
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
|
Kar Payı Dağıtım
|
Görüşüldü
|
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
|
|
EK: 1
|
Bor_Şeker_Genel_Kurul_Tutanağı.pdf - Tutanak
|
|
EK: 2
|
Bor Şeker Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
|
|
|
|
|
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
|
