|
Özet Bilgi
|
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
|
|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
|
Evet
|
|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
|
Hayır
|
|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
|
Hayır
|
|
|
|
|
|
|
Genel Kurul Tipi
|
Olağan Genel Kurul
|
|
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
|
01.01.2023
|
|
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
|
31.12.2023
|
|
Karar Tarihi
|
05.11.2024
|
|
Genel Kurul Tarihi
|
02.12.2024
|
|
Genel Kurul Saati
|
14:00
|
|
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
|
01.12.2024
|
|
Ülke
|
Türkiye
|
|
Şehir
|
İSTANBUL
|
|
İlçe
|
BEŞİKTAŞ
|
|
Adres
|
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 Balmumcu
|
|
|
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
|
2 - 2023 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
|
|
3 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
|
|
4 - 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
|
|
5 - Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
|
|
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
|
|
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
|
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi,
|
|
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
|
|
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
|
|
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketin 2023 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
|
|
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
|
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
|
|
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
|
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
|
|
16 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın ve bu program kapsamında pay geri alımı yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin teklifin Genel Kurul'un onayına sunulması,
|
|
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
|
|
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı?
|
Evet
|
|
Genel Kurul Sonuçları
|
Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
|
|
Kar Payı Dağıtım
|
Görüşüldü
|
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
|
|
EK: 1
|
ATP Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
|
|
EK: 2
|
List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
|
|
EK: 3
|
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
|
|
EK: 4
|
ATP General Assembly Minutes.pdf - Tutanak
|
|
|
|
|
|
|
