ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

1 - Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi

3 - Gündemin 4'ncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Sözleşmesi ile Yeminli Mali Müşavir Raporu, finansal raporlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

5 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Duyuru Metni'ne onay verilmiş olması şartıyla, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.'nin bir kısım yurt dışı iştirak paylarının, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kül halinde, sermayesine %100 iştirak ettiği Taygeta Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından devralınması suretiyle iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmesine ilişkin olarak hazırlanan 18/11/2024 tarihli Bölünme Raporu, Bölünme Sözleşmesi'nin okunması ve onaylanması, Yönetim Kurulu'nun iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme teklifinin görüşülmesi ve onaylanması

Mevzuatın aradığı usul şartlarına uymak amacıyla, 24/12/2024 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına ilişkin 22/11/2024 tarih ve 2024/42 numaralı Yönetim Kurulu kararının iptal edilerek, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aynı (aşağıdaki) gündem ile 29/12/2024 tarihinde saat 12:00 'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul" adresinde yapılmasına karar verilmiştir