DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün (28.11.2024) almış olduğu kararla;

1- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak 17.07.2024, 03.10.2024, 22.10.2024 ve 14.11.2024 tarihlinde almış olduğu kararların aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

2- Yönetim Kurulu'nun 12.11.2024 tarih ve 42/2024 sayılı toplantısında alınan; "750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı, bilançomuzun, Özkaynaklar kalemi altında yer alan Sermaye düzeltmesi Olumlu Farkları'ndan karşılanmak suretiyle 245.000.000 TL artırılarak 245.000.000 TL'den 490.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve arttırılan tutarın 48.999.999,99 TL nominal değerli kısmının (A) grubu nama ve 196.000.000,01 TL nominal değerli kısmının (B) grubu hamiline olarak ihraç edilmesine ve sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına" yönelik kararı kapsamında yapılan tetkikte, tamamı bilançomuzun, Özkaynaklar kalemi altında yer alan Sermaye düzeltmesi Olumlu Farkları'ndan sermayeye ilave edilen 245.000.000 TL'nin 03.10.2024 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Neks Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık A.Ş. tarafından YMM-1838/2024-62-49 sayı ve 12.11.2024 tarihinde düzenlenen Mali Müşavir raporu ile anlaşıldığına,

3- Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

4- 12.11.2024 tarih ve 42/2024 sayılı karar ekinde yer alan Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin pay dağılımının; 9.799.999.998 (Dokuzmilyaryediyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbindokuzyüzdoksansekiz) adedi (A) grubu nama ve 39.200.000.002 (Otuzdokuzmilyarikiyüzmilyoniki) adet (B) grubu hamiline olmak üzere kuruş dağılımının düzeltilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin " Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin karar ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,

5- Bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi kapsamında revize edilen karara uygun olarak tüm başvuru belgelerinin güncellenerek Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.